Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şüpheli İşlem Bildirim Örnek Olay Semineri
Seminer Adı: Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şüpheli İşlem Örnek Olay Semineri
Seminer No: T003
Seminer Lideri: Sermet Aydın
Seminer Sorumlusu: Vural Göral
Seminerin Verilme Şekli: Yüzyüze
Seminer Süresi: 1 gün
Seminer Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe
Seminer Yeri: Levent İstanbul
Seminerin Hedef Kitlesi: MASAK Mevzuatı yükümlüsü kurumların asgari 3 yıl ve üzeri deneyimli uyum çalışanları.
Seminerle Ulaşılmak İstenen Amaç: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla şüpheli işlem tespiti metodolojisinin aktarımı ve örnek olay incelemesi yapılarak, uyum çalışanlarının şüpheli işlem tespitine dair yetkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.
Seminer Detay İçeriği:
- Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü (09:30-12.30)
- Şüpheli işlem nedir?
- Şüpheli işlem tespit yöntemleri
- Şüpheli işlem kategorileri
- Şüpheli işlem bildirim süreci
- Örnek Olay Çalışmaları (13:30-16:30)
Seminer Ücreti: 1.500.-TL Dernek üyelerine 1.050.-TL (Ücrete KDV dahil değildir)
Not 1: Ödemeye ilişkin bilgiler, katılım formunu doldurmanız sonrasında paylaşılacaktır.
Not 2: Katılım taleplerine bağlı olarak homojen sınıfların oluşturulması amacı ile seminer için 25 Mayıs 2023 tarihi sonrasına ek sınıf açılabilecektir.
Etkinliğimiz tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ediyoruz.