Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

“İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi” Semineri

4 Nis

“İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi” Semineri

Seminer Adı: İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi Semineri

Seminer Lideri: İnönü AKGÜN ALP

Seminerin Verilme Şekli: Yüzyüze

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Süresi: 09:30-17:00

Seminer Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe

Seminerin Hedef Kitlesi: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl uyum deneyimi olması gerekmektedir.

Seminerle Ulaşılmak İstenen Amaç: Seminer ile uyum risk değerlendirmesi, işlem izleme stratejileri/yönetimi ve şüpheli işlem bildirimleri konularında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Seminer Detay İçeriği:

  • MASAK Uyum Programında İşlem İzlemenin Yeri
  • İşlem İzleme Fonksiyonuna Giriş ve Gelişmeler
  • Risk Yönetim Modeli ve İşlem İzleme Stratejileri
  • Alarm Yönetimi ve Analizi
  • İşlem İzleme Senaryolarının Güncellenmesi ve Optimizasyonu
  • Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Analizi
  • İşlem İzleme Yazılımları ve Teknolojik Çözümler
  • Uygulamalı Atölye Çalışması
  • Soru – Cevap ve Genel Değerlendirme

Seminer Ücreti: 4.000.-TL Aidat borcu olmayan Dernek üyelerimize 3.000.-TL (Ücrete KDV dahil değildir)

Not 1: Ödemeye ilişkin bilgiler, katılım formunu doldurmanız sonrasında paylaşılacaktır.

Not 2: Katılım taleplerine bağlı olarak homojen sınıfların oluşturulması amacı ile seminer için 02 Mayıs 2024 tarihi sonrasına ek sınıf açılabilecektir.

Not 3: Seminere katılacak CAMS ve CGSS sertifikasyonuna sahip kişiler, seminer süresini re-sertifikasyon için kredi olarak kullanabileceklerdir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.