“İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi” Semineri
Seminer Adı: İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi Semineri
Seminer Lideri: İnönü AKGÜN ALP
Seminerin Verilme Şekli: Yüzyüze
Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.
Seminer Süresi: 09:30-17:00
Seminer Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe
Seminerin Hedef Kitlesi: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl uyum deneyimi olması gerekmektedir.
Seminerle Ulaşılmak İstenen Amaç: Seminer ile uyum risk değerlendirmesi, işlem izleme stratejileri/yönetimi ve şüpheli işlem bildirimleri konularında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Seminer Detay İçeriği:
- MASAK Uyum Programında İşlem İzlemenin Yeri
- İşlem İzleme Fonksiyonuna Giriş ve Gelişmeler
- Risk Yönetim Modeli ve İşlem İzleme Stratejileri
- Alarm Yönetimi ve Analizi
- İşlem İzleme Senaryolarının Güncellenmesi ve Optimizasyonu
- Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Analizi
- İşlem İzleme Yazılımları ve Teknolojik Çözümler
- Uygulamalı Atölye Çalışması
- Soru – Cevap ve Genel Değerlendirme
Seminer Ücreti: 4.000.-TL Aidat borcu olmayan Dernek üyelerimize 3.000.-TL (Ücrete KDV dahil değildir)
Not 1: Ödemeye ilişkin bilgiler, katılım formunu doldurmanız sonrasında paylaşılacaktır.
Not 2: Katılım taleplerine bağlı olarak homojen sınıfların oluşturulması amacı ile seminer için 02 Mayıs 2024 tarihi sonrasına ek sınıf açılabilecektir.
Not 3: Seminere katılacak CAMS ve CGSS sertifikasyonuna sahip kişiler, seminer süresini re-sertifikasyon için kredi olarak kullanabileceklerdir.