Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak
Misyon
Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 24.02.2021 tarih ve 31405 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik değişikliğine ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Kimlik tespitinde esas alınan parasal tutarlar güncellenmiş olup, yükümlülere yönelik tutara bağlı kimlik tespiti gerektiren işlemler için […]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ile uyumun sağlanması amacıyla hazırlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 sayılı Kanun (Kanun) 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kanun, Aralık 2019 tarihinde yayınlanan FATF Türkiye raporunda teknik değerlendirme açısından önem arz eden kısmen uyumlu veya uyumsuz […]
