Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

FATF’in Yeni Teknolojiler Hakkında 15 inci Tavsiyesi Webinarı

24 Şub

FATF’in Yeni Teknolojiler Hakkında 15 inci Tavsiyesi Webinarı

Webinarın Amacı: FATF’in “Yeni Teknolojiler” başlıklı 15 inci tavsiyesi çerçevesinde sanal varlık sağlayıcıların yükümlülüklerini değerlendirmek.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

  • Sanal Varlık Sağlayıcıların Müşteri Kabul Yöntemleri
  • Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin İşlemleri
  • Muhabir Bankacılık ve Benzer İlişkiler
  • Elektronik Transferler ve “Travel Rule”
  • İç Kontrol Çalışmaları
  • Şüpheli İşlem Bildirimleri
  • Sanal Varlık Sağlayıcılara İlişkin Ülke Uygulamaları
  • Genel Değerlendirme ve Kapanış

Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma Saat 12:30-14:00

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Dr. Mete Tevetoğlu ve Arda Akay tarafından verilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.