“Kimlik Tespit Yükümlülüğü ve Müşterini Tanı İlkesi” Semineri
Seminer Adı: Kimlik Tespit Yükümlülüğü ve Müşterini Tanı İlkesi
Seminer Lideri: Samet KIZILBAĞLI. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.
https://tr.linkedin.com/in/samet-kizilba%C4%9Fli-861023213
Seminerin Verilme Şekli: Yüzyüze
Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.
Seminer Süresi: 09:30-17:00
Seminer Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe
Seminerin Hedef Kitlesi: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları.
Seminerle Ulaşılmak İstenen Amaç: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği» ve bağlı düzenlemelerde belirtilen müşterini tanı ilkesinin anlamı, uygulanışı ve müşteri risk değerlendirmesi konularında örnek olaylardan yola çıkılarak deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.
Seminer Detay İçeriği:
- Tedbirler Yönetmeliği ve Yükümlüler
- Yerel Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Açısından Müşterini Tanı İlkesi Nedir
- Kimlik Tespit Yükümlülüğü
- Gerçek kişilerde kimlik tespiti
- Tüzel kişilerde kimlik tespiti
- Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti
- Gerçek faydalanıcının tespiti
- Kamusal Nüfuz Sahipliği
- Müşteri Risk Değerlendirmesi
- Basitleştirilmiş Tedbirler
- Genişletilmiş Durum Tespiti
Seminer Ücreti: 4.000.-TL Aidat borcu olmayan Dernek üyelerimize 3.000.-TL (Ücrete KDV dahil değildir)
Not 1: Ödemeye ilişkin bilgiler, katılım formunu doldurmanız sonrasında paylaşılacaktır.
Not 2: Seminere katılacak CAMS ve CGSS sertifikasyonuna sahip kişiler, seminer süresini re-sertifikasyon için kredi olarak kullanabileceklerdir.
Etkinliğimize başvuru alımları tamamlanmış olup ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.