“MASAK Uyum Programı Denetimi” Semineri
Seminer Adı: MASAK Uyum Programı Denetimi
Seminer Lideri: Sermet AYDIN
Seminerin Verilme Şekli: Yüzyüze
Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.
Seminer Süresi: 09:30-17:00
Seminer Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe
Seminerin Hedef Kitlesi: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların iç denetim/iç kontrol birimi çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl iç denetim/iç kontrol deneyimi olması gerekmektedir.
Seminerle Ulaşılmak İstenen Amaç: Seminer ile uyum programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlama görevi olan iç denetim fonksiyonu hakkında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır
Seminer Detay İçeriği:
- MASAK Uyum Programında İç Denetimin Yeri
- Kurum Politika ve Prosedürlerine İlişkin Denetim Noktaları
- Kurum Risk Yönetimine İlişkin Denetim Noktaları
- Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslarda İnceleme Alanları
- İzleme ve Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Denetim Noktaları
- Şüpheli İşlem Bildiriminde İnceleme Alanları
- Kurum Yönetişim Yapısı İnceleme Alanları
- Üst Yönetim ve MASAK Raporlamalarında Denetim Noktaları
- Soru – Cevap ve Genel Değerlendirme
Seminer Ücreti: 4.000.-TL Aidat borcu olmayan Dernek üyelerimize 3.000.-TL (Ücrete KDV dahil değildir)
Not 1: Ödemeye ilişkin bilgiler, katılım formunu doldurmanız sonrasında paylaşılacaktır.
Not 2: Katılım taleplerine bağlı olarak homojen sınıfların oluşturulması amacı ile seminer için 16 Mayıs 2024 tarihi sonrasına ek sınıf açılabilecektir.
Not 3: Seminere katılacak CAMS ve CGSS sertifikasyonuna sahip kişiler, seminer süresini re-sertifikasyon için kredi olarak kullanabileceklerdir.
Etkinliğimiz tamamlanmış olup ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.