“MASAK Uyum Programı ve 360 Derece Risk Yönetimi” Semineri
Seminer Adı: MASAK Uyum Programı ve 360 Derece Risk Yönetimi Semineri
Seminer Lideri: Fulya Kaptan (CAMS, CGSS)
Seminerin Verilme Şekli: Yüzyüze
Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.
Seminer Süresi: 09:30-17:00
Seminer Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe
Seminerin Hedef Kitlesi: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları
Seminerle Ulaşılmak İstenen Amaç: Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin kapsamlı bir risk analizi ile birlikte uyum programı oluşturulması konusunda örnekler ve vaka incelemeleriyle temel bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. MASAK Mevzuatına ek olarak uluslararası standartlar açısından uyum görevlisi ve uyum programı kavramlarından beklentiler, risk değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması gerekenler konusunda katılımcılara bakış açısı verebilmesi amaçlanmaktadır.
Seminer Detay İçeriği:
- MASAK Uyum Programı Nedir ve Yükümlüler Kimlerdir
- Uluslararası Standartlar Açısından Uyum Programı
- Risk Yönetimi ve Üçlü Savunma Hattı Modeli
- Risk Yönetimi ve Uyum Programına Entegrasyon
- Politika ve prosedürlerin oluşturulması
- Risk yönetimi faaliyetlerinde süreklilik
- İzleme ve kontrol faaliyetleri
- Uyum Bölümü yapılanması
- Eğitim faaliyetleri
- İç denetim faaliyetleri
- Uyum Programı ve Kurumsal Yönetişim
- Soru – Cevap ve Genel Değerlendirme
Seminer Ücreti: 4.000.-TL Aidat borcu olmayan Dernek üyelerimize 3.000.-TL (Ücrete KDV dahil değildir)
Not 1: Ödemeye ilişkin bilgiler, katılım formunu doldurmanız sonrasında paylaşılacaktır.
Not 2: Katılım taleplerine bağlı olarak homojen sınıfların oluşturulması amacı ile seminer için 18 Nisan 2024 tarihi sonrasına ek sınıf açılabilecektir.
Not 3: Seminere katılacak CAMS ve CGSS sertifikasyonuna sahip kişiler, seminer süresini re-sertifikasyon için kredi olarak kullanabileceklerdir.
Etkinliğimiz gerçekleştirilmiş olup ilgi ve katılımınız için teşekkür ederiz.