Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Uyum İşlem İzleme Senaryolarının Yönetimi Webinarı

21 Eyl

Uyum İşlem İzleme Senaryolarının Yönetimi Webinarı


Webinarın Amacı: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulan işlem izleme senaryolarının yönetimini ve optimizasyonunu değerlendirmek.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

  • İşlem İzleme Senaryosu Oluşturma Adımları
    • Risk Kapsam Analizi
    • Beslenilen Kaynaklar
    • Popülasyon Grupları ve Eşik Değerlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gerekenler
    • Simülasyon
  • Veri Kalitesi
    • Veri Kaynağı Kontrolü
    • Kullanılan Verilerin Kalite Analizi
  • Mevcut Senaryoların Optimizasyonu
    • Senaryo Sonuç Raporlaması
    • False Positive ve False Negative Analizi
    • Popülasyon Grupları ve Eşik Değerlerin Revizyonu
    • Yeni Veri Oluşturma
    • Simülasyon
  • Genel Değerlendirme ve Kapanış

Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe Saat 12:00-13:30 arası çevirim içi.

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Tahir Cem Berik (CAMS, CGSS) ve Vural Göral tarafından verilecektir.