Uyum İşlem İzleme Senaryolarının Yönetimi Webinarı
Webinarın Amacı: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulan işlem izleme senaryolarının yönetimini ve optimizasyonunu değerlendirmek.
Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.
Webinar Başlıkları:
- İşlem İzleme Senaryosu Oluşturma Adımları
- Risk Kapsam Analizi
- Beslenilen Kaynaklar
- Popülasyon Grupları ve Eşik Değerlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gerekenler
- Simülasyon
- Veri Kalitesi
- Veri Kaynağı Kontrolü
- Kullanılan Verilerin Kalite Analizi
- Mevcut Senaryoların Optimizasyonu
- Senaryo Sonuç Raporlaması
- False Positive ve False Negative Analizi
- Popülasyon Grupları ve Eşik Değerlerin Revizyonu
- Yeni Veri Oluşturma
- Simülasyon
- Genel Değerlendirme ve Kapanış
Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe Saat 12:00-13:30 arası çevirim içi.
Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.
Webinar Yöneticileri: Webinar Tahir Cem Berik (CAMS, CGSS) ve Vural Göral tarafından verilecektir.
Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.