Seminerin Amacı: Seminer ile uyum risk değerlendirmesi, işlem izleme stratejileri/yönetimi ve şüpheli işlem bildirimleri konularında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Seminer Hedef Grubu: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl uyum deneyimi olması gerekmektedir.
Seminer Süresi: 1 gün.
Seminer Yöntemi: Yüzyüze.
Seminer Ana Başlıkları:
- MASAK Uyum Programında İşlem İzlemenin Yeri
- İşlem İzleme Fonksiyonuna Giriş ve Gelişmeler
- Risk Yönetim Modeli ve İşlem İzleme Stratejileri
- Alarm Yönetimi ve Analizi
- İşlem İzleme Senaryolarının Güncellenmesi ve Optimizasyonu
- Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Analizi
- İşlem İzleme Yazılımları ve Teknolojik Çözümler
- Uygulamalı Atölye Çalışması
Seminer talep ve kayıt için info@mevzuatuyum.org